公告日期：2025-10-25

证券代码：300893 证券简称：松原安全 公告编号：2025-093
浙江松原汽车安全系统股份有限公司

关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及
相关文件修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
4 日召开了第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。具
体请详见公司分别于 2024 年 12 月 4 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的相关公告。

2025 年 10 月 24 日，公司召开了第三届董事会第三十九次会议及第三届监事
会第三十二次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。由于公司募投项目金额变动，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行规模及募集资金金额等内容进行调整。现将具体情况公告如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容：

（一）发行规模

本次调整前：

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况
和投资计划，本次可转债发行总额不超过人民币 27,500.00 万元（含 人民币 27,500.00 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会 在上述额度范围内确定。

本次调整后：

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况 和投资计划，本次可转债发行总额不超过人民币 96,500.00 万元（含本 数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确 定。

（二）本次募集资金用途

本次调整前：

本次发行可转债募集资金总额不超过人民币 27,500.00 万元（含人民币
27,500.00 万元），扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

项目 项目总投资 拟使用募集资金金
额

年产 1520 万套汽车安全系统核心部件全产业链 113,285.00 27,500.00
配套项目（临山镇 3 号水库二期地块）

合计 113,285.00 27,500.00

本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，依相关法律法规的要求和程序予以置 换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额， 按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及 各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

本次调整后：

本次发行可转债募集资金总额不超过人民币 96,500.00 万元（含本数），
扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

项目 项目总投资 拟使用募集资金金
额

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