公告日期：2025-10-25

证券代码：300893 证券简称：松原安全 公告编号：2025-089
浙江松原汽车安全系统股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三十九次会议于 2025 年 10 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于
2025 年 10 月 23 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事，并经全体
董事一致同意缩短会议通知时间。本次会议应参加董事 7 名，实际出席董事 7名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

公司董事会经核查认为，公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）逐项审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次可转债”）的发行规模及募集资金金额等条款进行调整，并增加违约情形、违约责任及争议解决机制，具体情况如下：

1.发行规模

本次调整前：

根据相关法律法规并结合公司目前的经营状况、财务状况和投资计划，本次发行募集资金总额不超过人民币 27,500.00 万元（含人民币 27,500.00 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

本次调整后：

根据相关法律法规并结合公司目前的经营状况、财务状况和投资计划，本次发行募集资金总额不超过人民币 96,500.00 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.本次募集资金用途

本次调整前：

公司本次发行拟募集资金总额不超过 27,500.00 万元（含 27,500.00 万元），
扣除发行费用后的募集资金净额，拟用于以下项目：

单位：万元

项目 项目总投资 拟使用募集资金金
额

年产 1520 万套汽车安全系统核心部件全产业链 113,285.00 27,500.00
配套项目（临山镇 3 号水库二期地块）

合计 113,285.00 27,500.00

如扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。在董事会审议通过本次发行方案后，募集资金到位前，公司将根据项目建设进度及经营资金需求的实际情况以自筹资金择机先行投入募投项目，待募集资金到位后予以置换。

本次调整后：

公司本次发行拟募集资金总额不超过 96,500.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额，拟用于以下项目：

单位：万元

项目 项目总投资 拟使用募集资金金
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