公告日期：2025-08-20

证券代码：300893 证券简称：松原安全 公告编号：2025-046

债券代码：123244 债券简称：松原转债

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三十七次会议于 2025 年 8 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于
2025 年 8 月 13 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应
参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规、规章制度及《公司章程》的要求，公司编制了 2025 年半年度报告全文及其摘要。董事会保证公司 2025 年半年度报告全文及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经与会董事讨论，认为公司编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，董事会保证内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2025 年半年度资本公积金转增股本预案的议案》

经审核，董事会认为公司拟定的 2025 年半年度资本公积金转增股本预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。同时提请股东大会授权公司董事会办理本次资本公积金转增股本预案相关事宜，并根据实施结果变更公司注册资本、修订《公司章程》相关条款及办理相关工商变更登记手续。

董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年半年度资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案为特别决议事项，需提交股东大会并经出席会议的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
因公司 2024 年度权益分派实施及可转换公司债券转股而导致公司股本及注册资本增加，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，
公司结合实际情况，对《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案为特别决议事项，需提交股东大会并经出席会议的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

（五）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

鉴于公司 2024 年度权益分派已于 2025 年 6 月 6 日实施完毕，公司 2024 年
年度权益分派方案为：暂拟以公司截至 2025 年 3 月 31 日总股本 226,357,151
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），共计派发现金人民币 45,271,430.20 元（含税），不送红股，同时以资本公积金转增股本，
向全……
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