公告日期：2025-04-23

证券代码：300893 证券简称：松原安全 公告编号：2025-032
债券代码：123244 债券简称：松原转债

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会第三十五次会议以 7 票同意，0票反对，0 票弃权，同意召开公司 2024 年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 2：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 14 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年5月14日9:15—15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（《股东代理人授权委托书》见附件 2）

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江余姚市牟山镇运河沿路 1 号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案如下：

表一：本次股东大会提案编码实例表

备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》 √

3.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 √

6.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

8.00 《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》 √

9.00 《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》 √

10.00 《关于公司 2025 年度对外捐赠额度预计的预案》 √

11.00 《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》 √

12.00 《关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》 √

13.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 ……
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