公告日期：2025-04-23

证券代码：300893 证券简称：松原安全 公告编号：2025-021
债券代码：123244 债券简称：松原转债

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三十五次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议已
于 2025 年 4 月 15 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议
应参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司董事认真听取了总经理汇报的《2024 年度总经理工作报告》，认为《2024年度总经理工作报告》真实、客观的反映了公司 2024 年度经营状况及公司管理层在本年度落实、执行董事会各项决议的实际情况。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会审议通过《2024 年度董事会工作报告》，公司独立董事涂必胜先生、陈晚云先生、程峰先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，
并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度及《公司章程》的要求，公司编制了 2024 年度报告全文及摘要。董事会保证公司 2024 年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

经审核，董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

该事项已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经审核，董事会认为公司拟定的 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》等有关文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，董事会保证内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

董事会审计委员会审议通过了该议案，会计师事务所已对此事项出具了鉴证报告，保荐人出具了专项核查报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报……
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