公告日期：2025-04-25

广东惠云钛业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年公司监事会共召开 11 次会议，审议议案 27 项，会议的召集、召开
程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

召开时间 会议届次 审议议案

2024.2.28 第四届监事会第十七次会议 1、关于回购公司股份方案的议案

1、关于公司《2023 年度监事会工作报
告》的议案

2、关于公司《2023 年年度报告》及其
摘要的议案

3、关于公司《2023 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》的议案

4、关于公司《2023 年度财务决算报告》
的议案

5、关于公司 2023 年度利润分配预案
的议案

2024.4.19 第四届监事会第十八次会议 6、关于公司《2023 年度内部控制自我
评价报告》的议案

7、关于公司及子公司向银行申请综合
授信额度暨关联方提供关联担保的议
案

8、关于开展外汇套期保值业务的议案
9、关于修订《监事会议事规则》的议
案

10、关于提请股东大会授权董事会办
理公司以简易程序向特定对象发行股
票相关事宜的议案

2024.4.26 第四届监事会第十九次会议 1、关于公司《2024 年第一季度报告》
的议案

2024.5.14 第四届监事会第二十次会议 1、关于监事会换届选举暨提名第五
届监事会非职工监事候选人的议案

2024.5.31 第五届监事会第一次会议 1、关于选举公司第五届监事会监事
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