公告日期：2025-04-25

广东惠云钛业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，本着对公司和股东负责的态度,积极有效地开展工作，认真履行自身职责，严格执行股东大会决议，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将董事会本年度工作重点和 2024 年度主要工作汇报如下：

一、概述

2024 年，公司管理层深入研究行业发展趋势及市场需求变化，立足主营业
务，坚持技术创新，共克时艰，创新开拓，降本增效，从生产、研发、营销、内部控制、公司治理等多方面努力提升公司管理效率和市场竞争力，并积极布局产业链延伸发展，全力维护公司及全体股东利益。

（一）公司总体经营情况

受全球经济增速放缓等因素影响，2024 年行业竞争加剧，钛白粉市场价格
稳中偏弱，下半年价格下行；此外，随着公司募投等技改项目逐步建成转固，2024年度公司折旧费、可转债费用化利息等较上年出现较大幅度的上升；另，由于部分项目尚未达产，实现公司生产线的整体协同运转及规模效应尚需时日。综合影
响，公司 2024 年业绩同比下滑，其中 2024 年钛白粉销售数量为 11.13 万吨，同
比增长 4.05%；营业收入 16.60 亿元，同比增长 0.50%；实现归属于母公司所有者的净利润 442.08 万元，较上年下降 89.23%。

（二）报告期内公司的重点工作情况

1、内控管理方面

报告期内，根据最新的法律法规结合公司实际情况修订和制定了一系列内部控制制度，其中修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》等 15 份制度的部分条款，新制定了
《会计师事务所选聘制度》《外汇套期保值业务管理制度》《独立董事专门会议制度》3 份制度，从而全面优化内控管理，提升运营管理水平。除此之外，公司在日常内控管理中，一方面公司通过加强对法律法规的培训，提高了公司依法管理意识；另一方面公司通过目标的分解落实，提高了全员的目标意识，质量意识，安全环保意识和责任意识，公司完善了经济责任制，在分配中做到公平、公正、公开，提高和保护员工工作热情、积极性、创造性，为实现全年目标奠定了坚实的基础。同时公司根据业务发展需要以及法律法规的更新，对公司各项管理制度、流程进行梳理和优化，强化了公司的流程控制及管理措施的落实，确保制度的有效性和适用性，并全面开展制度执行的监督检查。在实际运营过程中，公司也注重对各类风险的识别、评估和监控，通过上述措施，提高公司管理效率，降低了经营风险。

2、生产及成本控制方面

公司生产以市场为导向，坚持“均衡、稳定、优质、高效”的组织生产原则，强化调度管理，精心组织确保生产稳定。牢固树立“质量是企业生命”的理念，实施“名牌和精品”战略，努力提高和稳定产品质量，不断满足客户的需求；牢记“设备为本”的思想，抓好设备管理，提高设备可靠性；“两眼向内，苦练内功”，深化管理，狠抓节能减排，降本增效工作，向现场要效益；狠抓文明生产工作，开展6S 管理方法，确保现场物流、人流、信息流有序。公司在质量控制方面成效显
著。塑料级产品中 A 类率同比提升了 2.5%，涂料级中 A 类率同比增长 2.8%。通
过建立完善的质量管理体系，从原材料采购的严格筛选，到生产过程中的实时监控，再到成品的多轮检测，确保每一个环节都符合高标准的质量要求。公司通过与供应商建立长期稳定的战略合作伙伴关系，签订年度采购框架协议，确保原材料供应的稳定性和价格优势。同时，加强采购供应链管理，优化采购流程，通过集中采购、招标采购等方式，降低采购成本，有效缓解了市场价格波动对公司成本的压力。

3、研发技改方面

报告期内，公司研发及技术改造工作围绕扩产、提质、降本、安全、环保开展技术攻关，多方面持续发力，多项重点技术改造项目完成攻克难关，成效显著：一是公司 8 万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目二期产能 5 万吨已完成环保验收，50kt/年改 80kt/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程及相关配套
工程也在报告期内进行调试，这些项目顺利投产/调试有助于提升公司产能；二是公司其他募投项目如硫铁矿制酸低温余热回收项目、 硫磺制酸低温余热回收项目、一体化智能仓储中心建设项目等项目的结项，使得公司在降低……
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