公告日期：2025-04-25

广东惠云钛业股份有限公司

章 程

（2025 年 4 月）

目录

第一章总则 ...... 3
第二章经营宗旨和范围 ...... 4
第三章股份 ...... 4

第一节股份发行 ...... 4

第二节股份增减和回购 ...... 5

第三节股份转让 ...... 7
第四章股东和股东大会 ...... 8

第一节股东 ...... 8

第二节股东大会的一般规定 ...... 10

第三节股东大会的召集 ...... 12

第四节股东大会的提案与通知 ...... 14

第五节股东大会的召开 ...... 15

第六节股东大会的表决和决议 ...... 18
第五章董事会 ...... 23

第一节董事 ...... 23

第二节董事会 ...... 26
第六章总经理及其他高级管理人员...... 34
第七章监事会 ...... 36

第一节监事 ...... 36

第二节监事会 ...... 36
第八章财务会计制度、利润分配和审计 ...... 38

第一节财务会计制度 ...... 38

第二节内部审计 ...... 44

第三节会计师事务所的聘任 ...... 44
第九章通知 ...... 44
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 45

第一节合并、分立、增资和减资...... 45

第二节解散和清算 ...... 46

第 十—章修改章程 ...... 48
第十二章附则 ...... 48

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由云浮市惠沄钛白有限公司以整体变更方式发起设立，在广东省云浮市市场监督管理局登记注册，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为914453007545211876。

第三条 公司于 2020 年 8 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 10,000 万股，并于
2020 年 9 月 17 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：广东惠云钛业股份有限公司

公司英文全称：Guangdong Huiyun Titanium Industry CO. LTD.

第五条 公司住所：云浮市云安区六都镇，邮编：527500。

第六条 公司注册资本为人民币 400,007,920 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书及财务总监。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：重诺守信、严谨求实、追求卓越、永续经营，建立现代企业制度，规范公司法人治理结构，使公司取得持续稳定的发展和良好的经济效益，实现公司价值的最大化，努力使股东获得最大的经济回报。

公司贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，保障股东的合法权利并确保其得到公平对待，积极履行社会责任，尊重利益相关者的基本权益，切实提升公司整体价值。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：【生产、销售：钛白粉（二氧化钛）及其相关化工产品（不含危险化学品）、硫酸；蒸汽发电（自用）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；国内贸易代……
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