公告日期：2025-05-12

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-28
债券代码：123225 债券简称：翔丰转债

上海市翔丰华科技股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日上午
09:15-2025 年 5 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：上海市宝山区萧云路 635 弄 11 号（A7 栋）会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长周鹏伟先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 122 人，代表股份 14,295,513 股，占公司有表
决权股份总数的 12.0098％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 13,633,514 股，占公司有表决权
股份总数的 11.4536％。

通过网络投票的股东 120 人，代表股份 661,999 股，占公司有表决权股份总
数的 0.5562％。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 120 人，代表股份 661,999 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5562％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 120 人，代表股份 661,999 股，占公司有表决权股
份总数的 0.5562％。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。北京市中伦（深圳）律师事务所委派律师现场见证了此次股东大会。

三、提案审议和表决情况

1、审议并通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 14,150,713 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.9871％；反对 55,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3889％；弃权 89,200 股（其中，因未投票默认弃权 35,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6240％。
中小股东总表决情况：

同意 517,199 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
78.1269％；反对 55,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 8.3988％；弃权 89,200 股（其中，因未投票默认弃权 35,000 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 13.4743％。

2、审议并通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 14,184,213 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2214％；
反对 55,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3889％；弃权
55,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3896％。
中小股东总表决情况：

同意 550,699 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
83.1873％；反对 55,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 8.3988％；弃权 55,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.4139％。

3、审议并通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意 14,190,313 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2641％；
反对 60,0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。