公告日期：2025-04-21

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-21
债券代码：123225 债券简称：翔丰转债

上海市翔丰华科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“翔丰华”或“公司”）定于
2025 年 5 月 12 日（星期一）召开 2024 年度股东大会，本次会议采取现场表
决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2024 年度股东大会

2.会议召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第三届董事会
第二十九次会议同意召开此次股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）会议召开的时间：2025 年 5 月 12 日 15:00

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 5 月 12 日上午
9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议；

（2）网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期一）。

7.出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故
不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式
详见附件 2），代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：上海市宝山区萧云路 635 弄 11 号（A7 栋）上海翔丰华科技

发展有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告 √

的议案》

2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告 √

的议案》

3.00 《关于公司2024年度财务决算报告的 √

议案》

4.00 《关于公司2024年度拟不进行利润分 √

配的议案》

5.00 《关于公司2024年年度报告全文及摘 √

要的议案》

6.00 《关于公司续聘2025年度会计师事务 √

所的议案》

《关于公司董事、监事及高级管理人员

7.00 2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬 √

方案的的议案》

1.披露情况：上述提案的详细内容参见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的有关公告。

根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对所有议案中小投资者的表……
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