公告日期：2025-04-21

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-20
债券代码：123225 债券简称：翔丰转债

上海市翔丰华科技股份有限公司

关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的确认
及 2025 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17
日召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》。因全体董事、监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况

2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。经核算，2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额
（万元）

周鹏伟 董事长 现任 53.18

赵东辉 董事、总经理 现任 26.44

叶文国 副董事长、财务总监、 现任 16.74

董事会秘书

孙俊英 独立董事 现任 9

翟登云 独立董事 现任 9

司贤利 独立董事 现任 9

滕克军 副总经理、制造总监 离任 10.03

宋宏芳 副总经理、技术总监 离任 8.62

李茵 副总经理、董事会秘书 离任 14.86

潘克辉 副总经理 现任 51.93

陈晓菲 职工监事 现任 30.82

注：1、公司董事（非独立董事）获得的薪酬来源于在公司担任其他职务而取得的工资薪金报酬，公司不单独发放董事薪酬。

二、公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案

1、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员

适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

2、薪酬方案具体内容

（1）非独立董事在公司任职其他职务的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；非独立董事未在公司任职的，不领取薪酬；

（2）独立董事每年津贴为人民币 9 万元（含税）；

（3）监事在公司任职其他职务的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；监事未在公司任职的，不领取薪酬；

（4）高级管理人员根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十九次会议决议；

2、第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

上海市翔丰华科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 21 日

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