公告日期：2025-04-21

上海市翔丰华科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会

严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司监事会
议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行和独立行
使监事会的监督职权和职责，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、重大
决策以及董事、高级人员履职情况等方面实施了有效监督，在维护公司利益、股
东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等方面发挥了积极的作用。现将
2024 年度公司监事会工作情况汇报如下：

一、公司 2024 年度监事会工作情况

2024 年度，公司共召开了 6 次监事会，会议的召集、召开和表决程序均符

合相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。监事会
召开情况如下：

序号 召开时间 会议届次 审议议案

1.《关于公司 2024 年度申请融资授信额度暨对
第三届监事会 下属公司提供担保的议案》

1. 2024 年 1 月 8 日

第十九次会议 2.《关于公司调整部分募集资金投资项目计划进
度的议案》

1.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
2.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
3.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
第三届监事会

2. 2024 年 4 月 16 日 4.《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议
第二十次会议

案》

5.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

6.《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议

案》

7.《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议
案》

8.《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告的议案》

9.《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议
案》

10.《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024
年度薪酬方案的的议案》

11.《关于对外投资设立香港孙公司的议案》
12.《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》

13.《……
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