公告日期：2025-04-21

上海翔丰华科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（翟登云）

各位股东及股东代表：

本人（翟登云）作为上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了相关意见，切实维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、基本情况

本人翟登云，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清
华大学材料材料科学与工程专业，博士学历。2011 年 10 月至 2014 年 10 月，就
职于美国能源部阿贡实验室，任博士后；2014 年 11 月至 2016 年 12 月，就职于
清华大学深圳国际研究生院，任工程师；2017 年 1 月至今，就职于清华大学深圳国际研究生院，任副教授；2023 年 4 月至今，任上海市翔丰华科技股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2024 年度履职概述

（一）出席董事会、股东大会会议情况

在任期间，公司共召开 8 次董事会会议和 3 次股东大会，本人亲自出席历次
董事会、股东大会，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 出席股

姓名 应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 东大会

事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 次数

翟登云 8 0 8 0 0 3

会议召开前本人认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会议上，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表意见，认真行使表决权。2024 年本人任职独立董事期间董事会审议的各项议案均未损害全体股东利益，尤其是中小股东的利益，因此本人均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。同时，公司对本人的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人在任期间，担任公司薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员。按照公司的相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务。2024 年本人主要履职情况如下：参加公司董事会薪酬与考核委员会召开
的 2 次会议，对《关于公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024
年度薪酬方案的的议案》及员工持股相关事项进行了讨论和审议，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会；参加公司董事会战略委员会召开的一次会议，对《关于对外投资设立香港孙公司的议案》进行了讨论和审议，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会；参加公司董事会提名委员会召开的一次会议，对聘任董事会秘书事项进行了讨论和审议，对提名的候选人任职资格、教育背景、工作经历、审议程序是否合法合规进行了审查，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。

（三）对公司进行现场调查的情况

2024 年度，本人通过参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会的会议以及其他情形，定期了解公司经营状况、管理和内控制度建设及实施情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。本人与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。

（四）保护投资者权益方面所做的工作情况

2024 年，本人坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事的职责。加强与其他董事、监事及管理层的沟通；加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意……
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