公告日期：2025-04-21

上海市翔丰华科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年度，公司销售石墨负极数量为 68,851.47 吨，同比增加 6,894.16 吨，增幅
11.13%；实现营业收入 138,833.84 万元，比上年减少 17.67%；实现归属于公司所有者的净利润 4,955.46 万元，比上年减少 40.23%。

二、公司治理及规范化运作情况

（一）董事会召开情况

2024 年度，公司共召开了 8 次董事会，会议的召集、召开和表决程序均符合相关
法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。董事会召开情况如下：

序号 召开时间 会议届次 审议议案

1.《关于公司 2024 年度申请融资授信额度暨对下属公司提
供担保的议案》

2024 年 1 第三届董事会第 2.《关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度的议

1.

月 8 日 二十次会议 案》

3.《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.《关于董事会提议向下修正公司可转换公司债券转股价
2024 年 2 第三届董事会第 格的议案》

2.

月 22 日 二十一次会议 2.《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

2024 年 3 第三届董事会第 1.《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

3.

月 12 日 二十二次会议

4. 2024 年 4 第三届董事会第 1.《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

月 16 日 二十三次会议 2.《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

3.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

4.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

5.《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

6.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

7.《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

8.《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

9.《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》

10.《关于公司 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报
告的议案》

11.《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》

12.《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

13.《关于公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬的确认
及 2024 年度薪……
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