公告日期：2025-04-21

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-15
债券代码：123225 债券简称：翔丰转债

上海市翔丰华科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰华”）第三届董
事会第二十九次会议于 2025 年4 月17日下午 15:00 以现场结合通讯表决方式在
上海翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过
专人送达、邮件等方式发出。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1.审议并通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2024 年度董事会工作报告》。在本次会议上，现任独立董事孙俊英女士、翟登云先生、司贤利先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2024 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

2.审议并通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

与会董事在认真听取总经理赵东辉先生所作的《2024 年度总经理工作报告》后认为：该报告真实、客观地反映了公司 2024 年度的生产经营情况，总经理积极开展工作，有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
3.审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
4.审议通过《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配预案的议案》

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-18）。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
5.审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-13）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-14）。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
6.审议并通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-17）。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

7.审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于续聘2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-19）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
8.审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2024 年度内部控制评价报告》。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见。

审计机构众华会……
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