公告日期：2025-04-15

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-12
债券代码：123225 债券简称：翔丰转债

上海市翔丰华科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 4 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 14 日上午
09:15—2024 年 1 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：上海市宝山区萧云路 635 弄 11 号 A7 栋上海市翔丰华科技股
份有限公司 5 楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长周鹏伟先生因工作原因线上出席了本次会议，根据《公司章程》等相关规定，本次会议由公司副董事长叶文国先生主持。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 174 人，代表股份 16,019,150 股，占公司有
表决权股份总数的 13.4578％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 13,633,614 股，占公司有表
决权股份总数的 11.4537％。

通过网络投票的股东 171 人，代表股份 2,385,536 股，占公司有表决权股
份总数的 2.0041％。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 172 人，代表股份 2,385,636 股，占公司
有表决权股份总数的 2.0042％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0001％。

通过网络投票的中小股东 171 人，代表股份 2,385,536 股，占公司有表决
权股份总数的 2.0041％。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。北京市中伦（深圳）律师事务所委派律师现场见证了此次股东大会。
三、提案审议和表决情况
1、审议并通过《关于公司 2025 年度申请融资授信额度暨对下属公司提供担保的议案》
总表决情况：

同意 15,744,649 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2864％；
反对 188,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1761％；弃权86,101 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5375％。
中小股东总表决情况：
同意 2,111,135 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
88.4936％；反对 188,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 7.8973％；弃权 86,101 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6091％。
2、审议并通过《上海市翔丰华科技股份有限公司关于调整董事会议事规则的议案》
总表决情况：

同意 15,823,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7790％；
反对 157,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9838％；弃权38,001 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2372％。
中小股东总表决情况：

同意 2,190,035 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
91.8009％；反对 157,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 6.6062％；弃权 38,001 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5929％。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
（二）见证律师姓名：……
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