公告日期：2025-04-23

深圳爱克莱特科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人自 2024 年 10 月 17 日起开始担任深圳爱克莱特科技股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度的任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2024 年度任职期间内履职情况报告如下：

一、基本情况

何世永，男，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于重庆交通大学桥梁与隧道工程专业，工学博士。2017 年 6 月至今，任重庆交通大学副教授、博士生导师，山区桥梁及隧道工程国家重点实验室通风照明研究所副所长。

2024 年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度任职期间内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况

独立董事 2024 年内会 应出席 实际出席 委托出 缺席 2024年内会应出席次 实际出
议次数 次数 次数 席次数 次数 议次数 数 席次数

何世永 6 3 3 0 0 2 0 0

2024 年度，在本人任职期间内，公司股东大会、董事会会议的通知、召开程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议决议均合法有效。作为公司独立董事，本人参与董事会决策，认真审阅议案材料，提出合理建议并发表意见。本人对公司提交董事会的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，本人在任职期间，出席董事会专门委员会会议情况如下：

1.董事会专门委员会工作情况

独立董事 提名委员会

应出席次数 实际参加次数 说明

1 1

何世永 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际参加次数 说明

0 0

本人在公司董事会薪酬与考核委员会担任召集人，是提名委员会委员之一，本人按时出席各专门委员会的日常会议。在任职期间，薪酬与考核委员会未召开会议；提名委员会就公司聘任高管事项召开会议并形成决议。

2.独立董事专门会议工作情况

2024 年度在职期间，公司未发生需要召开独立董事专门会议的事项。

（三）行使特别职权情况

2024 年度在职期间，本人作为独立董事：

1.未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；

2.未有向董事会提议召开临时股东大会的情况；

3.未有提议召开董事会会议的情况；

4.未有公开向股东征集股东权利的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年度在职期间，本人与公司内部审计部门及承办公司审计业务的会计师事务所进行多次沟通，就内部控制机制建设、重大事项管理等与内部审计部门深入沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）维护投资者合法权益情况

2024 年度在职期间，本人作为独立董事严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。持续跟进公司信息披露工作，督促公司合规履行信息披露义务，对公司信息披露在真实、准确、完整、及时、公平等方面进行全面核查，……
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