公告日期：2025-04-23

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-019

深圳爱克莱特科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年4月21日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过通讯软件、邮件的
方式送达全体董事。本次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。该议案已经审计委员会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中

国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》中第四节“公司治理”部分。

公司独立董事已向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》并将在股东大会进行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理张锋斌先生就2024年度工作总结和2025年度工作部署、未来发展规划等事项向董事会做了汇报。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》中“第十节财务报告”部分。该议案已经审计委员会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-10,744.59 万元，2024 年年末可供股东分配的利润为 30,214.22万元。因 2024 年归属于上市公司股东的净利润为亏损，公司综合考虑实际经营发展情况和资金需求，结合行业发展态势以及未来长期发展规划，为保障公司正常生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，
故公司 2024 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 4 月 23 日可参与
利润分配的总股本 155,162,200 股（总股本 156,000,000 股扣除回购
专用证券账户股份 837,800 股）为基数，每 10 股以资本公积转增 4
股，本次利润分配不进行现金分红，不送红股。

公司本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，符合公司分红政策和发展情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营……
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