公告日期：2025-09-13

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-063
谱尼测试集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”或“谱尼测试”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

公司于 2025 年 9 月 12 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过
了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名宋薇女士、杨鹏远先生、李小冬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名胡文祥先生、朱玉杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中，朱玉杰先生为会计专业人士，上述候选人的个人简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司 2025年第四次临时股东会审议，并采取累积投票制选举产生 3 名非独立董事和 2 名独立董事。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。第六届董事会由6名董事组成，其中独立董事 2 名，职工董事 1 名，任期自股东会审议通过之日起三年。（其中，职工代表董事任期自职工代表大会审议通过之日起生效，任期与第六届董事会任期一致）。

二、董事会提名委员会审核意见

公司第五届董事会第四次提名委员会会议于 2025 年 9 月 12 日召开，审议
通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。审核意见如下：

1、公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格和任职条件认真审核，认为上述候选人不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；具备担任公司董事的任职资格及任职条件。

2、公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格和任职条件认真审核，认为上述候选人具有履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等对独立董事独立性的要求，具备担任公司独立董事的任职资格及任职条件。

三、其他情况

公司第六届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司董事会中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一。本次提名的独立董事候选人胡文祥先生、朱玉杰先生已取得上市公司独立董事资格证书。以上独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届
董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司
董 事 会

2025 年 9 月 12 日

附件：第六届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、宋薇女士，196……
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