公告日期：2025-09-13

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-068
谱尼测试集团股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经谱尼测试集团股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日召开的第五届董事会第二十三次会议
审议通过，决定于 2025 年 9 月 29 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，本次
会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 29 日下午 15:00

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 29 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 29 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 29
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件二）委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 24 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1
号楼谱尼测试大厦公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东会提案名称及编码表如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

累积投票提案 提案 1、2 为等额选举

1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数 3 人

1.01 选举宋薇女士为公司第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举杨鹏远先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.03 选举李小冬先生为公司第六届董事会非独立董事 √

2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数 2 人

2.01 选举胡文祥先生为公司第六届董事会独立董事 √

2.02 选举朱玉杰先生为公司第六届董事会独立董事 √

2、提案 1、2 实行累积投票制进行表决，应选非独立董事 3 人，独立董事 2
人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

其中议案 2 为选举独立董事提案，独立董事候选人的任职资格……
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