公告日期：2025-05-27

华泰联合证券有限责任公司

关于谱尼测试集团股份有限公司

使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目
的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“谱尼测试”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对谱尼测试使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕210号）同意，谱尼测试向特定对象发行不超过41,106,171股新股募集资金用于谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目、谱尼西北总部大厦（西安）项目和补充流动资金项目。公司本次实际发行人民币普通股22,418,670.00股，每股发行价格55.30元，共募集资金人民币1,239,752,451.00元，扣除保荐承销费（含税）11,518,019.61元后，实际收到募集资金款项1,228,234,431.39元。本次向特定对象发行股票募集资金保荐承销费以及其他费用总计11,908,483.18元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,227,843,967.82元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年3月23日对谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”或“谱尼测试”）向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2022]第ZG10297号《谱尼测试集团股份有限公司验资报告》。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序 项目名称 实施主体 投资总额 拟投入募集资金
号 金额

1 谱尼测试集团山东总部大 谱尼测试集团山东 52,000.00 50,862.25

厦暨研发检测中心项目 有限公司

2 谱尼西北总部大厦（西安） 谱尼测试集团陕西 46,113.00 46,113.00

项目 有限公司

3 补充流动资金 谱尼测试集团股份 27,000.00 25,809.15

有限公司

合计 125,113.00 122,784.40

三、公司本次提供借款基本情况

本次募投项目“谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目”和“谱尼西北总部大厦（西安）项目”的实施主体分别为谱尼测试集团山东有限公司（以下简称“山东谱尼”）和谱尼测试集团陕西有限公司（以下简称“陕西谱尼”）。
为了加快募投项目的实施进度，提高资金的使用效率，公司决定增加全资孙公司“青岛谱尼测试有限公司”（以下简称“青岛谱尼”）作为募投项目“谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目”的实施主体；公司决定增加全资孙公司“西安创尼信息科技有限公司”（以下简称“西安创尼”）作为募投项目“谱尼西北总部大厦（西安）项目”的实施主体，详见公司于2025年4月22日发布的《谱尼测试集团股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》。公司募投项目的投资总额、拟投入募集资金金额、募集资金用途等均不存在变化。本次部分募投项目增加实施主体的具体情况如下：

项目名称 实施主体（变更前） 实施主体（变更后）

谱尼测试集团山东总部大厦 谱尼测试集团山东有限公司、
谱尼测试集团山东有……
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