公告日期：2025-09-16

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-055

安徽华业香料股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临
时股东大会通知于 2025 年 8 月 27 日以公告的形式发出（公告编号：2025-052）。
具体内容详见公司当日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

（二）会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（三）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 9月 16 日（星期二）下午 14：30

2、网络投票时间：2025 年 9月 16 日（星期二）通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的时间为 2025 年 9月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-

11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025 年 9 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（四）会议召开地点：安徽省安庆市潜山市舒州大道 42 号安徽华业香料股份有限公司会议室。

（五）会议召集人：公司董事会

（六）会议主持人：公司董事长华文亮先生

（七）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽华业香料股份有限公司章程
》的有关规定。

（八）会议出席情况：

1、股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 72 人，代表有表决权的公司股份 43,763,070 股，占公司有表决权股份总数的58.5083%，其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 9人，代表有表决权的公司股份 43,483,300 股，占公司有表决权股份总数的58.1343%；通过网络投票的股东共 63 人，代表有表决权的公司股份 279,770 股，占公司有表决权股份总数的 0.3740%。

2、中小股东出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共 63 人，代表有表决权的公司股份 279,770 股，占公司有表决权股份总数的 0.3740%。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事及见证律师出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》

表决结果：同意 43,682,970 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8170%；反对 76,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1750%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0080%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 199,670 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 71.3693%；反对 76,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 27.3796%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2510%。
审议结果：通过。

2、审议通过了《关于调整公司组织架构并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 43,649,170 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7397%；反对 70,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1611%；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0992%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 165,870 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 59.2880%；反对 70,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.1993%；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出……
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