公告日期：2025-04-17

安徽华业香料股份有限公司独立董事

2024年度述职报告（姚运金）

安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月5日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会，本人当选为公司第五届董事会独立董事。

在2024年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，积极参加公司召开的历次董事会、股东大会，独立公正地履行独立董事义务，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一 、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

姚运金，男，1976年生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。澳大利亚Curtin University访问学者，中国科学技术大学博士后，现就职于合肥工业大学化学与化工学院，主要从事化学工程等方面的研究工作，主持国家自然基金面上项目及安徽省自然基金、中国博士后基金等课题，担任教育部学位中心论文评审专家、全国研究生教育评估监测专家、安徽省科技计划项目评审专家库成员、全国化工设计竞赛评审专家、中国化工学会会员等。
（二）独立性说明

本人作为公司独立董事，不直接或者间接持有公司股份，不在公司担任除独立董事以外的其他职务，没有为公司及其附属企业提供财务、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予以披露的其他利益，其他兼职单位与公司无任何关系。本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职情况
（一）出席会议情况

应参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席 参加股东
独立董事姓名 次数 （次） （次） （次） 大会次数

1、参加董事会、股东大会情况

报告期内，我出席了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，我认为
公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程
序，本人就提交董事会审议的议案进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、 公正
地行使表决权，认为这些议案没有损害全体股东特别是中小股东的利益，本人对董事
会上的各项议案均已投赞成票，无投反对票及弃权票的情形。
2、出席董事会专门委员会工作情况

独立董事姓名 专门委员会类别 报告期内召 应参加会议次 实际参加会议 委托出席次 缺席次
开次数 数 次数 数 数

提名委员会 2 2 2 0 0

姚运金

战略委员会 1 1 1 0 0

（二）其他履职情况

报告期内，本人作为公司董事会提名委员会的召集人，严格履行相关职责，根据
公司发展的需要，确定董事、高级管理人员的选择标准，广泛搜寻合格的董事和高管
人员的后备人选，保证了公司经营的人才需求。2024年主持了2次提名委员会会议，
对公司提名委员会2023年度工作报告以及2024年度工作计划进行审议和监督。

报告期内，本人作为董事会战略委员会委员，2024年参加了1次战略委员会会议，
对公司战略投资与可持续发展相关工作提出建议，切实地履行了战略委员会委员的职
责。

报告期内，本人多次去公司现场向董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等相
关人员了解企业运营现状，每次公司均能够积极配合我们行使独立董事职能，与公司
董事长、董事会秘书始终保持着良好的沟通。同时，在召开董事会及相关会议前，公
司均能够积极组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事开展工作提供了便利
条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024年度任职期间，本人按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，以忠实、勤勉、公开透明的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。