公告日期：2025-04-17

安徽华业香料股份有限公司独立董事

2024年度述职报告（姚王信）

安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月5日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会，本人当选为公司第五届董事会独立董事。

在2024年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，积极参加公司召开的历次董事会、股东大会，独立公正地履行独立董事义务，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一 、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

姚王信，男，1974年生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，博士研究生学历，副教授，高级会计师、硕士生导师。管理科学与工程（金融学，资产证券化方向）博士后工作经历、教育部公派海外访问学者研究经历。现任职于安徽大学商学院，在重要学术刊物发表论文20余篇，出版或参著学术著作8部、教材1部、译著1部，主持国家项目2项。现任安徽省皖能股份有限公司董事、安徽省小小科技股份有限公司独立董事；兼任天津现代无形资产研究所研究员、北京联合大学客座教授、合肥区域经济与城市发展研究院研究员。
（二）独立性说明

本人作为公司独立董事，不直接或者间接持有公司股份，不在公司担任除独立董事以外的其他职务，没有为公司及其附属企业提供财务、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予以披露的其他利益，其他兼职单位与公司无任何关系。本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职情况
（一）出席会议情况

独立董事姓名 应参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席 参加股东
次数 （次） （次） （次） 大会次数

1、参加董事会、股东大会情况

报告期内，我出席了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，我认为
公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程
序，本人就提交董事会审议的议案进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、 公正
地行使表决权，认为这些议案没有损害全体股东特别是中小股东的利益，本人对董事
会上的各项议案均已投赞成票，无投反对票及弃权票的情形。
2、出席董事会专门委员会工作情况

独立董事姓名 专门委员会类别 报告期内召 应参加会议次 实际参加会议 委托出席次 缺席次
开次数 数 次数 数 数

审计委员会 5 5 5 0 0

姚王信

薪酬与考核委员会 1 1 1 0 0

（二）其他履职情况

报告期内，本人作为公司董事会审计委员会的召集人，2024年主持了5次审计委
员会会议，严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责，参加审计委员
会与负责公司审计工作的注册会计师、项目经理举行的两次审前沟通、工作沟通现场
会议，与注册会计师面对面沟通2024年度审计工作安排和工作进展情况，听取注册会
计师及内审人员介绍审计意见情况，关注审计内容相关调整事项、审计过程中发现的
问题及其解决方案，并就相关问题与注册会计师、公司管理层、内部审计人员进行了
必要的询问和沟通，提出具体要求和重点关注点，督促会计师事务所在认真审计的情
况下及时提交审计报告。

报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，2024年参加了1次薪酬与考
核委员会会议，就公司董事和高管的年度薪酬方案、关于作废部分已授予但未满足归
属条件的限制性股票的议案进行认真审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的相关
职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024年度任职期间，本人按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规以及《公……
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