公告日期：2025-04-17

安徽华业香料股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格

按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规等

要求，本着对全体股东负责的原则，认真履行监事会的各项职责和义务，维护公

司及股东的合法权益。本年度，通过列席董事会、出席股东大会，对公司生产经

营情况、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，切实维护

公司利益及股东合法权益。现将监事会2024年度工作情况向各位股东汇报，具体

情况如下：

一、2024年度监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了5次会议，5名监事均亲自出席会议，无缺席

会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议。会议的通知、召集、召开和

表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，经监事会审议通过的具体

事项如下：

序 会议届次 召开时间 审议通过的议案

号

第五届监事会 1、《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知时限的议案》；
1 第一次会议 2024年1月5号 2、《关于选举第五届监事会主席的议案》。

1、《2023年度监事会工作报告》；

2、《2023年年度报告及其摘要》；

3、《2023年度财务决算报告》；

4、《2023年度利润分配预案》；

5、《关于确认2023年度监事薪酬的议案》；

6、《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

第五届监事会 7、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》；

2 第二次会议 2024年4月22号 8、《关于会计政策变更的议案》；

9、《2023年度内部控制自我评价报告》；

10、《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度
暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》；

11、《关于作废部分已授予但未满足归属条件的限制性股票的议
案》；

12、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行

股票的议案》；

13、《关于公司<2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>
的议案》。

第五届监事会

3 第三次会议 2024年4月23号 1、《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

1、《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》；

第五届监事会 2、《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
4 第四次会议 2024年8月20日 >的议案》；

3、《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

4、《关于拟变更会计师事务所的议案》。

第五届监事会 1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》；

5 第五次会议 2024年10月23日 2、《关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的议案》。

报告期内，公司监事会严格按照法律法……
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