公告日期：2025-04-17

安徽华业香料股份有限公司

2024年度董事会工作报告

报告期内，安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司治理结构，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年度董事会工作概况

1、公司总体经营业绩

2024年，公司紧紧围绕年度经营目标，持续优化经营策略，全面推进营销体系升级，强化内部控制管理，严格把控成本费用，扎实落实各项经营计划。通过多措并举、精准施策，公司主要经营指标实现跨越式增长，销售量和营业收入创下新高。报告期内，公司实现营业收入34,518.05万元，同比增长28.12%；实现归属于上市公司股东的净利润2,208.99万元，同比增长659.83%；经营活动产生的现金流量净额2,042.07万元，盈利质量保持在较好水平；公司期末总资产为63,174万元，归属于上市公司股东的所有者权益56,548万元，分别较期初增长4.88%和5%。

具体经营情况详见《2024年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。
2、完善公司制度和治理结构。根据公司经营与发展需要并结合公司实际情况，为进一步完善公司的相关制度及运作机制，以规范公司治理及保护投资者的权利，公司对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度文件进行了修订，进一步规范了公司治理和内部控制的各项制度，公司现有的内部控制制度基本健全，能够满足公司管理的各项要求及保障各项业务活动正常运行，能够保证内部控制体系有效执行。

报告期内，公司董事会召开5次会议，共审议并通过37项议案，均以现场结合通讯会议方式召开，不存在董事会议案被否决的情形。历次会议均严格执行

《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，具体情

况如下：

序号 会议届次 会议时间 召开 会议议案

方式

1、《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知时限的议案》；
2、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

第五届董事会第2024年1月 现场结 3、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

1 一次会议 05日 合通讯 4、《关于聘任公司总经理的议案》；

5、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

7、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

1、《2023年度董事会工作报告》；

2、《2023年度总经理工作报告》；

3、《2023年年度报告及其摘要》；

4、《2023年度财务决算报告》；

5、《2023年度利润分配预案》；

6、《关于确认2023年度公司董事和高级管理人员薪酬的议案》；
7、《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

8、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》；

9、《关于会计政策……
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