公告日期：2025-04-17

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2025-016
安徽华业香料股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知已于2025年4月3日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。

2、本次会议于2025年4月15日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。

3、本次会议由监事会主席陈清云先生召集并主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议表决了以下议案：

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《2024年年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为：公司董事会编制《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务决算报告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过《2024年度利润分配预案》

基于公司经营业绩、良好的现金流状况及未来发展，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远规划的前提下，公司2024年度利润分配预案如下：

公司拟以2024年12月31日总股本74,555,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司本次拟派发现金红利7,455,500元（含税）。

分配预案公布后至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份回购等事项发生
变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股现金分红比例。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，综合考虑了行业形势变化、公司经营业绩、未来发
展规划以及股东合理回报，有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害公司和
全体股东利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议《关于确认2024年度监事薪酬的议案》

公司2024年度监事薪酬情况详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》中“第四节公司治理之七、董事、监事、高级管理人

表决结果：基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

6、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为：公司2024年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理办法》的有关规定。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果……
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