公告日期：2025-04-24

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-020

扬州海昌新材股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会通知于2025年4月11日通过专人递送等《公司章程》规定的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于2025年4月23日上午9时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公司二楼会议室。

3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》

具体内容请见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025年第一季度报告》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过了《关于制定<独立董事专门会议实施细则>的议案》

具 体 内 容 请 见 公 司 于 2025 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事专门会议实施细则》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

具 体 内 容 请 见 公 司 于 2025 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn）发布的《内幕信息知情人登记制度》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具 体 内 容 请 见 公 司 于 2025 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn）发布的《募集资金管理制度》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

具 体 内 容 请 见 公 司 于 2025 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn）发布的《信息披露事务管理制度》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(六) 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

具 体 内 容 请 见 公 司 于 2025 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn）发布的《董事会秘书工作细则》。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《第三届董事会第十八次会议决议》；
特此公告。

扬州海昌新材股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 24 日

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