公告日期：2025-10-29

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-048
厦门狄耐克智能科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十二次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知
已于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召
集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了
会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董 事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》符合法律、行政
法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2025 年第三季度报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于 2025 年第三季度计提信用减值准备和资产减值准备的
议案》

经审议，公司董事会认为：公司 2025 年第三季度计提信用减值准备和资产减值准备的事项符合公司的实际经营情况和《企业会计准则》等相关规定。公司本次计提减值准备基于会计谨慎性原则，综合考虑了公司资产状况及经营环境的变化，依据充分、合理，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和资产价值，确保公司的会计信息更加真实、准确，为公司及投资者提供了更为可靠的决策依据。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年第三季度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司
董 事 会

二〇二五年十月二十九日

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