公告日期：2025-04-29

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-007
厦门狄耐克智能科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于
2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主
持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了
会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告
摘要》符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。
《关于 2024 年年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2025-009）、《2024

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事肖珉、白劭翔、郑文礼以及离任独立董事李诗分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度独立董事述职报告（肖珉）》、《2024 年度独立董事述职报告（白劭翔）》、《2024 年度独立董事述职报告（郑文礼）》、《2024 年度独立董事述职报告（李诗）》（离任）。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认真听取了总经理缪国栋先生汇报的《2024 年度总经理工作报告》，认为公司以总经理为代表的经营管理层，有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司经营管理层的主要工作情况。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为负，经综合考虑公司的长远发展，在保证公司正常经营发展的前提下，公司 2024 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

章程》等有关规定，与公司实际经营状况相符，综合考虑了公司的经营成果和未来发展需要，有利于保障公司生产经营的平稳运行，更好地兼顾全体股东的长远利益。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现营业收入 71,958.77 万元，比去年同期下降 18.58%；归属于母公司所有者的净利润为-1,288.76 万元，比去年同期下降 112.60%。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日……
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