公告日期：2025-04-29

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（郑文礼）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人郑文礼作为厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按时出席相关会议，及时了解公司的生产经营情况，关注公司发展状况，与公司管理层讨论、认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。

现就 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下：

郑文礼，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学
历。2006 年 12 月至 2018 年 12 月，任厦门大学继续教育学院院长，2018 年 12
月至 2020 年 12 月，任厦门大学出版社党总支书记；2018 年 1 月至 2023 年 11
月，兼任福建省出版协会副会长；2022 年 12 月至今任华厦眼科医院集团股份有限公司独立董事；现任厦门大学管理学院企业管理系教授、厦门大学出版社有限责任公司社长、厦门大学电子出版社有限责任公司社长。现兼任第一届
（2022-2026 年）中国高等教育学会科技服务专家指导委员会委员、“福建省文化改革发展项目专家库”成员、中国出版协会理事、中国大学出版社协会理事、福建省版权协会理事等。2023 年 5 月至今，担任公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

1、2024 年度，公司召开董事会 9 次，本人任职期间出席会议情况如下：

应出席董事会 是否连续两次未
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 亲自出席会议

次数

9 9 0 0 否

2、本人对各次董事会会议议案均投同意票（审议 2024 年度董事薪酬方案回避表决除外），未提出异议、反对和弃权。

（二）出席股东大会会议情况

2024 年度，公司召开股东大会 2 次，本人任职期间出席会议情况如下：

应出席股东大会次数 亲自出席次数 缺席次数

2 2 0

（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。作为公司第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员，本人本着勤勉务实、诚信负责的原则，积极参与各项会议，严格审核公司提交的相关事项，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作；同时，充分利用自身的专业优势，积极关注公司的发展动态，为公司的董事、高级管理人员变更以及股权激励等事项提出了合理化的意见和建议，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。2024 年度，公司共召开了 3 次
董事会提名委员会会议、2 次董事会薪酬与考核委员会会议以及 1 次独立董事专 门会议。在本人任职期间，出席了上述全部会议，具体情况如下：

1、提名委员会

序号 时间 会议届次 审议通过的议案

第三届董事会

2024 年

1 提名委员会 1、《关于聘任公司财务总监的议案》
1 月 12 日

第二次会议

第三届董事会

2024 年

2 ……
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