公告日期：2025-04-29

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-008
厦门狄耐克智能科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
一次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于
2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集
并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席
了会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》、
《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。
《关于 2024 年年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2025-009）、《2024
年年度报告摘要》已刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《证券日报》。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案基于公司实际经营情况做出，符合公司目前经营发展需要，有利于保障公司持续、稳定、健康发展，更好地保障和维护全体股东的长远利益，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现营业收入 71,958.77 万元，比去年同期下降 18.58%；归属于母公司所有者的净利润为-1,288.76 万元，比去年同期下降 112.60%。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司董事会出具的《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，公司全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http……
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