公告日期：2025-04-29

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，结合《公司章程》和《监事会议事规则》等相关制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责。监事会成员始终以高度的责任感和使命感，秉持对公司及全体股东负责的态度，忠实、勤勉、谨慎地开展工作，依法独立行使监督职权。通过列席董事会会议、出席股东大会等方式，监事会对公司的生产经营活动、财务状况、关联交易、内部控制等重大事项进行了全面、细致的监督，同时对董事及高级管理人员的履职情况进行了严格审查，确保其行为符合法律法规及公司制度的要求。在维护公司整体利益、保障股东合法权益方面，监事会充分发挥了其应有的作用。通过有效的监督机制，监事会在优化公司治理结构、提升公司规范运作水平等方面作出了积极贡献，为推动公司健康、稳定、可持续发展提供了坚实保障。

现将 2024 年度监事会履职情况的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开 5 次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序、
决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

序号 时间 会议届次 审议通过的议案

2024 年 第三届监事会

1 1、《关于回购公司股份方案的议案》

2 月 5 日 第六次会议

1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的
议案》；

2、《关于<2023 年度监事会工作报告>
的议案》；

3、《关于 2023 年度利润分配预案的议
案》；

4、《关于 2024 年中期利润分配计划的议
案》；

5、《关于<2023 年度财务决算报告>的议
案》；

2024 年 第三届监事会 6、《关于<2023 年度内部控制评价报告>
2

4 月 26 日 第七次会议 的议案》；

7、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的
议案》；

8、《关于 2024 年度日常关联交易预计的
议案》；

9、《关于部分募投项目结项及终止并变
更募集资金用途的议案》；

10、《关于使用暂时闲置募集资金及部分
自有资金进行现金管理的议案》；

11、《关于<2024 年第一季度报告>的议
案》。

2024 年 第三届监事会 1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要
3

8 月 29 日 第八次会议 的议案》；

2、《关于 2024 年半年度利润分配预案的
……
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