公告日期：2025-12-11

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2025-035
龙利得智能科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形；

2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．龙利得智能科技股份有限公司于 2025年11月20日在巨潮资讯网披露了
《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

2．会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3．会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2025 年 12 月 11 日（星期四）14:00 开始

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

4．现场会议召开地点：上海市奉贤区楚华北路 2199 号，奉其奉印刷科技（上
海）有限公司股东会会议室

5．会议召集人：公司董事会

6．会议主持人：董事长徐龙平先生

7．本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议真实、有效。

（二）会议出席情况

1．出席会议总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 81
人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表股份为 66,529,387 股，占公司股份总数的 19.2281%。

其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人共 79 人，代表股
份为 4,095,487 股，占公司股份总数的 1.1837%。

2．现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 4 名，代表股份

3．网络投票情况

参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 77 名，代表股份为 3,177,887 股，占公司股份总数的 0.9185%。

4．出席和列席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：

（一）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决情况：

同意 66,384,787 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.7827％；反对 119,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1793%；弃权 25,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0386%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,950,887 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.4693%；反对 119，000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.0120％；弃权 25,600 股（其中，因未投票默认弃权
10,000 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6480%。

表决结果：该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，该议案获得通过。

（二）逐项审议通过了《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》

2.01 修订《股东会议事规则》

表决情况：

同意 66,394,787 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.7977%；反对 119,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1792%；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0235%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,960,887 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.7135%；反对 119,000 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 3.0044%；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的……
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