公告日期：2025-04-21

龙利得智能科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

尊敬的股东及股东代表：

本人杨爱东，作为龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度内，严格遵循《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责、独立地执行了独立董事的职责。积极参与了相关会议，审慎审议了董事会和股东大会的各项议案，充分发挥了本人作为独立董事及本人在董事会担任的相关专门委员会委员的职能，有效地维护了公司及全体股东的利益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、个人基本情况

本人杨爱东，1967 年出生，拥有硕士学历，持有心理咨询师二级资格证书，
为中国国籍，无永久境外居留权。1989 年 8 月至 1992 年 7 月期间，担任贵州省
黔南教育学院教师；1992 年 7 月至 2002 年 7 月，任职于珠海巨人高科技集团公
司；自 2002 年 8 月起至今，担任上海精诚申衡律师事务所合伙人。自 2018 年 8
月起至 2024 年 5 月 14 日，担任公司独立董事。

本人在公司第四届董事会独立董事任期于 2024 年 2 月 5 日届满，鉴于当时
第五届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会工作的连续性，
本人履职至公司第五届董事会董事（2024 年 5 月 14 日）就任。

在本报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条所规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议，3 次股东大会，本人出席情况如下：

应参加 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
董事会 席董事 式出席董 席董事 事会次 未亲自参加董 东大会
次数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议 次数

2 0 2 0 0 否 1

本人认为，2024 年本人所参与的公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项均履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会和股东大会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
（二）在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为公司第四届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员，严格按照有关法律法规、公司《审计委员
会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》和《提名委员会工作规则》的要求，出席了相关会议。

本人作为公司第四届董事会提名委员会召集人，严格按照《公司章程》《提名委员会工作规则》等相关制度的要求履行职责，报告期内，在本人任期内召开1 次提名委员会会议。在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，出席日常会议，对公司董事、高级管理人员的任职资格进行审核，与公司董事、监事及高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

本人作为公司第四届董事会审计委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》《审计委员会工作规则》等相关制度的规定，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，报告期内，在本人任期内公司共组织召开了 1 次审计委员会会议，本人亲自出席 1 次审计委员会会议。在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，并与内部审计部门及承办本公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人，报告期内，在本人任期内公司组织召开了 2 次薪酬与考核委员会会议，本人亲自出席 2 次薪酬与考核委员会会议。在本年度任职期间，严格按照《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会工作规则》等相关制度的规定，对董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案进行审查、考核并提出建议，切实充分履行薪酬与考核委员会的职责。

报告期内，本人积极参加独立董事专门会议，根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，报告期内，公司组织召开了 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席 1 次独立董事专门会议。对公司披露的重大事项进行重点监督，重点关注重大事项是否符合商业……
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