公告日期：2025-04-21

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2025-008
龙利得智能科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2025年04月17日13:00以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年 04 月 07 日以电话、微信、书面通知等方式送达公司全体董事。公司应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中盛正标、徐炳达、袁帅以通讯方式出席本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长徐龙平先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议，以现场结合通讯方式，通过如下决议：

（一）审议并通过了《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

董事会认为公司总经理徐龙平先生严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2024 年度总经理工作报告》，报告内容客观、真实地反映了公司的真实情况，反映了管理层落实董事会各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议并通过了《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

经与会董事讨论，认为董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2024 年度董事会工作报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司董事会 2024 年运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司独立董事谢肖琳女士（已离任）、杨爱东女士（已离任）、盛正标先生、徐炳达先生、袁帅先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事提交的《关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》等有关公告或文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司《2024 年年度报告》全文及其摘要后，一致认为：公司《2024 年年度报告》全文及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会同意该议案。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

《2024 年年度报告摘要》同日披露在《证券时报》上。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议并通过了《关于公司 2025 年一季度报告议案》

公司董事会在全面审核公司《2025 年一季度报告》后，一致认为：公司《2025年一季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会同意该议案。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议并通过了《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

报告期内，公司实现营业收入为 815,839,279.18 元，较上年同期上升14.46%；实现归属于上市公司股东的净利润为 -3,780,908.83 元，较上年同期上 升 46.55% ；归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
-7,890,471.39 元，较上年同期上升 18.23%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总
资产为 2,255,160,109.34 元，比本年期初增长 5.47%。董事会认为，《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状……
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