公告日期：2025-04-21

龙利得智能科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人袁帅，作为龙利得智能科技股份有限公司（以下简称 “公司”）独立董事，在 2024 年度严格依照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责。积极出席相关会议，审慎审议董事会和股东大会各项议案，充分发挥了本人作为独立董事及本人在董事会担任的相关专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的详细情况汇报如下：

一、基本情况

本人袁帅，1990 年生，中共党员，拥有伦敦大学管理学博士学位，具备注册会计师资格，担任助理教授及博士生导师。中国国籍，无永久境外居留权。工作履历如下：

2015 年 5 月至 2016 年 5 月，于伦敦国王学院担任助理研究员；

2015 年 9 月至 2016 年 10 月，在伦敦国王学院兼任教师；

2017 年 9 月至今，任宁波诺丁汉大学会计学助理教授、博士生导师；
2021 年 11 月至今，担任安徽金春无纺布股份有限公司独立董事；

2022 年 12 月至今，出任安徽英发睿能科技股份有限公司董事；

2023 年 1 月至今，兼任安徽扬子地板股份有限公司独立董事；

2023 年 1 月至 2024 年 12 月，任安徽超越环保科技股份有限公司监事
会主席

2022 年 5 月 19 日至今，担任龙利得智能科技股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议，3 次股东大会，本人出席情况如
下表所示：

现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

应参加董 董事会次 式出席董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议

6 0 6 0 0 否 3

本人认为，2024 年公司董事会和股东大会的召集、召开程序均符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，且独立董事均提出了专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会和股东大会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投出赞成票，未提出任何异议。

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《薪酬与考核委员会工作规则》《审计委员会工作规则》和《战略委员会工作规则》的要求，积极出席相关会议。

1.薪酬与考核委员会工作：报告期内，本人被任命为公司董事会薪酬与
考核委员会召集人。报告期内，公司组织召开了 2 次薪酬与考核委员会会议，
均为本人被任命为薪酬与考核委员会委员之前召开。

2.审计委员会工作：作为公司董事会审计委员会委员，依照公司《独立董事工作制度》《审计委员会工作规则》等相关制度规定，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查。报告期内，公司组织召开了 4 次审计委员
会会议，本人亲自出席了 3 次审计委员会会议（2024 年 04 月 20 日召开审计委
员会会议时本人暂未就任公司审计委员会委员）。在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，并与内部审计部门及承办本公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况展开深入沟通，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

3.战略委员会工作：作为公司董事会战略委员会委员，严格按照《公司
章程》《战略委员会工作规则》等相关制度要求履行职责。报告期内，公司
组织召开 1 次战略委员会会议，本人亲自出席。在工作中严格遵循相关规定
要求履行职责，积极出席日常会议，密切关注公司长期发展战略和重大项目
进展，对公司研发方向、经营管理等方面提出……
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