公告日期：2025-04-21

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2025-015
龙利得智能科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第五届董事会第五次会议决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公
司 2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年年度股东大会

2．召集人：公司董事会。公司第五届董事会第五次会议同意召开本次股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开日期和时间：

(1)现场会议召开的时间：

2025年5月16日（星期五）下午14:00

(2)网络投票时间：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025年5月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

6．股权登记日：2025年5月9日（星期五）

7．出席对象：

(1) 截至2025年5月9日（星期五）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会
议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书
格式附后），代理人不必是本公司的股东。

(2) 公司相关董事、监事、高级管理人员。

(3) 律师及根据相关法规应当出席股东大会的相关人员。

8．现场会议地点：

上海市奉贤区楚华北路2199号，奉其奉印刷科技（上海）有限公
司股东大会会议室。

二、会议审议事项：

本次股东大会的提案编码表，如下：

备注

提案编码 该列打勾的栏
提案名称

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》 √

4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》 √

7.00 《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度暨公司 √

及子公司提供担保的议案》

（一）公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报
告》，并将在本次股东大会上进行述职。

（二）根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（三）上述议案中，议案1.00已经第五届董事会第五次会议审议通过、议案2.00已经第五届监事……
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