公告日期：2025-10-28

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-053
浙江万胜智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 06 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 6日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会，并可以书
面形式委托代理人出席和参加表决（授权委托书格式详见附件二），该股东代理人
不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：浙江省台州市天台县始丰街道永昌路 109 号浙江万胜智能科技股份有限公司六楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提 备注

案 提案名称 提案类型

编 该列打勾的栏目可
码 以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案

2.00 《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（9）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案

2.03 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 非累积投票提案

2.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案

2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案

2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案

2.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案

2.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案

2.09 《关于修订<授权管理制度>的议案》 非累积投票提案

3.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议 非累积投票提案

案》

2、上述议案已经公司 2025 年 10 月 24 日召开的第四届董事会第十次会议和第

四届监事会第八次会议审议通过。相关内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

上述议案对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高……
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