公告日期：2025-04-29

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-021
浙江万胜智能科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六
次会议已于 2025 年 4 月 25 日通过邮件、电话、微信通知及专人送达等方式通知
了全体董事、监事、高级管理人员。

2. 本次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式
召开。

3. 本次会议由董事长邬永强先生主持，本次会议应参加表决董事 8 人，实
际参加表决董事 8 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会任职资格审核，公司董事会同意聘任姜家宝先生为公司总经理，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司总经理辞职暨聘任总经理
的公告》。

三、备查文件

1. 第四届董事会第六次会议决议；

2. 第四届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江万胜智能科技股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 29 日

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