公告日期：2025-04-14

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-008
浙江万胜智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议决定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，
现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2. 股东大会召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期和时间：

（1）会议召开的时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 29 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的股权登记日：2025 年 4 月 22 日（星期二）

6. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

人出席现场会议；

（2）网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7. 出席对象：

（1）截至 2025 年 4 月 22 日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决（授权委托书格式详见附件二），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8. 会议地点：浙江省台州市天台县始丰街道永昌路 109 号浙江万胜智能科
技股份有限公司六楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

1.00 《关于变更经营范围及修改<公司章程>并办理工 √

商变更登记的议案》

上述议案已经公司2025年4月12日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过。相关内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。

（3）股东可采用现场登记、传真或信函的方式登记。异地股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），传真或信函以抵达公司的时间为准。来信请寄：浙江省台州市天台县始丰街道永昌路 109 号浙江万胜智能科技股份有限公司证券法务部，邮编 317200（信封请注明“股东大会”字样）。公司不直接接受电话登记，采用传真或信函方式登记的，请务必在会议召开前电话与……
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