公告日期：2025-12-30

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2025-053
盛德鑫泰新材料股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2025年12月23日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2025年12月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五名。会议由董事长周文庆先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一） 审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；

为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合公司实际经营状况、资本市场环境变化以及募投项目的实际资金需求，为更好地维护公司及全体股东利益，公司拟将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额从不超过人民币44,000 万元（含本数），调整为不超过人民币 40,509.68 万元（含本数）。除上述调整内容外，本次发行方案的其他内容保持不变，仍按照公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的方案执行。

本次方案调整系根据公司实际情况和募投项目资金需求进行的合理调整，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本；更加精准匹配募投项目实际资金需求；增强本次发行的可操作性和成功率；更好地维护公司及全体股东的利益。
别是中小股东利益的情形。

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 12 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订说明的公告》（2025-054）。

公司独立董事专门会议发表了一致同意的审核意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二） 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，鉴于公司对本次发行的募集资金总额进行了调整以及更新了 2025 年第三季度财务数据，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次《向不特定对象发行可转换公司债券预案》进行了修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 12 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

公司独立董事专门会议发表了一致同意的审核意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三） 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》；

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，鉴于公司对本次发行的募集资金总额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》进行了修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 12 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

公司独立董事专门会议发表了一致同意的审核意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四） 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，鉴于公司对本次发行的募集资金总额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》进行了修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 12 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

公司独立董事专门会议发表了一致同意的审核意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票……
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