公告日期：2025-10-28

东方证券股份有限公司

关于

盛德鑫泰新材料股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

东方证券股份有限公司

（上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）

二〇二五年十月

声 明

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”“保荐人”或“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《盛德鑫泰新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中相同的含义。

目 录

声 明...... 2
目 录...... 3
一、发行人基本情况 ...... 4
二、申请上市证券的发行情况 ...... 17
三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他成员情况...... 18
四、保荐机构与发行人之间的关联关系说明 ...... 19
五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 20
六、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序...... 21
七、本次证券发行上市符合相关法律规定 ...... 21
八、保荐机构对发行人证券上市后持续督导工作的安排...... 30
九、保荐机构对本次可转债上市的保荐结论 ...... 32
一、发行人基本情况

（一）发行人概况

中文名称 盛德鑫泰新材料股份有限公司

英文名称 Shengtak New Material Co., Ltd

成立日期 2001 年 10 月 15 日

股份公司成立日期 2017 年 11 月 28 日

法定代表人 周文庆

注册资本 11,000 万元人民币

统一社会信用代码 91320404732247754G

注册地址 钟楼区邹区镇邹区村周家湾

办公地址 江苏省常州市钟楼区邹区镇工业大道工业路 48-1 号

邮编 213144

电话 0519-83640775

电子邮箱 webmaster@shengdechina.com

公司网址 http://www.shengdechina.com/

上市证券交易所 深圳证券交易所

股票简称 盛德鑫泰

股票代码 300881

无缝钢管、不锈钢管、镍基合金制造及销售；自营和代理各类商品
营业范围 及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技
术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）

（二）主营业务情况

1、公司的主营业务

公司作为国内能源设备类无缝钢管领先制造企业之一，自成立以来主要从事各类工业用能源设备类无缝钢管的研发、生产和销售，生产的无缝钢管产品可按材质分为合金钢钢管、不锈钢钢管和碳钢钢管，主要应用于电站锅炉设备制造、石油炼化等行业，客户包括上海锅炉厂、哈尔滨锅炉厂、东方锅炉等国内大型电站锅炉制造企业以及中石化、中海油等大型石油炼化企业等，在电站锅炉用小口径无缝钢管领域处于行业领先地位。

公司自 2009 年起连续被评为高新技术企业，是 2022 年国家级专精特新
“小巨人”企业。公司建有江苏省省级企业技术中心、江苏省高性能耐热合金
无缝管工程技术研究中心、国家级博士后科研工作站，主持、参与制定修订了高压锅炉用无缝钢管、石化和化工装置用无缝钢管等多个国家标准，以及超超临界火电机组用不锈钢无缝钢管的行业标准。公司重视技术开发、深化产学研合作、不断提高技术创新能力，研发生产的 T91、T92、Super304H、HR3C 等高等级合金钢、不锈钢小口径无缝管通过了国家钢铁产品质量监督检验中心的型式试验评定、产品质量稳定可靠，技术性能指标已达到国际领先水平并实现进口替代。

公司全资子公司盛德钢格板主要生产和销售压焊钢格板及球接栏杆等产品……
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