公告日期：2025-04-18

盛德鑫泰新材料股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（陈来鹏）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的要求，在 2024 年度工作中，认真履行职责，做到不受大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的作用，监督公司的规范化运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人陈来鹏，男，出生于 1965 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，上
海财经大学会计学本科学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册资产评估师。曾任常州市电梯厂有限公司财务、江苏武晋会计师事务所有限公司副董事长、常州正则联合会计师事务所副所长。现任常州正则人和会计
师事务所有限公司副所长。2017 年 11 月至 2024 年 1 月担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

一、2024 年度履职情况

2024 年，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门委员会会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。

（一）出席公司会议的情况

1、董事会会议

报告期内，公司召开了 10 次董事会，本人出席会议情况如下：

本年应参加 是否连续两次未参
姓名 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会次数 加会议

陈来鹏 1 1 0 0 否

2、股东大会会议

报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，本人出席会议情况如下：

姓名 亲自出席次数

陈来鹏 2

3、会议召开情况

公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，相关事项均履行了法定的程序，合法有效。会议的相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

（二）发表独立意见情况

在 2024 年度任职期内，未有需要本人发表独立意见的事项。

（三）对公司进行现场检查的情况

2024 年度任期内，本人充分利用参加董事会和股东大会的机会对公司进行
现场检查，及时了解公司的日常经营状态和可能面对的风险。在积极与公司董事、监事、高级管理人员及内部审计、财务、人事部门负责人进行沟通的基础上，时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，并结合自身经验和专业背景适时提出意见。公司管理层及相关部门高度重视与独立董事的沟通交流，为本人履职提供了完备的条件和支持，积极有效地配合了独立董事的工作。

（四）专门委员会履职情况

2024 年度任期内，本人作为董事会提名委员会的委员，积极参加由召集人
组织的提名委员会会议，研究董事、经理人员的选择标准和程序，对提请董事会聘任的高级管理人员进行审查并提出建议。

（五）维护投资者合法权益情况

2024 年度任期内，我们严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于
董事会审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。

五、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）公司、股东及相关方承诺履行情况

2024 年度任期内，通过核查和了解，公司、控股股东及相关方均能够积极履
行已经作出的承诺，未出现违反承诺的事项。

（二）信息披露情况

2024 年度任期内，通过监督和核查，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等制度的规定，及时、……
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