公告日期：2025-04-18

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2025-017
盛德鑫泰新材料股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次
会议通知于 2025 年 4 月 6 日以专人送达方式向各位监事发出。会议于 2025 年 4
月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席谢娜惠主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、 审议通过《<2024 年年度报告>全文及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2023 年年度报告》及《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》；

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn）《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》；

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn）《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

监事会认为公司本次会计政策变更是因执行财政部新修订的有关会计准则而进行的相应调整，相关决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn）《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段的发展需求，内部控制体系的建立与不断完善对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。内部控制自我评价报告全面、客观、真实 地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。

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