公告日期：2025-04-18

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2025-016
盛德鑫泰新材料股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 的 真 实 、 准 确 和 完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2025年4月6日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2025年4月17日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五名。会议由董事长周文庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《<2024 年年度报告>全文及摘要》；

公司 2024 年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2024 年度的财务及经营状况，并由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（苏公 W[2025]A350 号）。

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2024 年年度报告》及《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn）《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

独立董事将在 2024 年年度股东大会上作述职报告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2024 年度总经理工作报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2024 年度财务决算报告》；

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn）《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn）《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告》；

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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