公告日期：2025-11-25

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-052
宁波迦南智能电气股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、

证券事务代表及内审负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“迦南智能”）于
2025 年 11 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于增加董事
会席位并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，选举产
生了第四届董事会 2 名非独立董事、3 名独立董事。上述 5 名董事与公司职工代
表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理等高级管理人员的议案》《关于聘任内审负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。具体情况如下：

一、第四届董事会及专门委员会组成情况

（一）第四届董事会成员

公司第四届董事会由 6 名董事组成，分别为非独立董事：章恩友先生、蒋卫平先生；职工代表董事：王立明先生；独立董事：黄春龙先生、郝为民先生和庞鹤先生。其中，章恩友先生为公司董事长。

公司第四届董事会任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起
至第四届董事会届满之日止。董事会成员的简历详见公司于 2025 年 10 月 25 日
在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-045）及 2025 年 11 月
12 日披露的《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-049）。
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

（二）第四届董事会各专门委员会成员

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与投资委员会，各专门委员会的成员构成如下：

董事会各专门委员会 主任委员 委员

审计委员会 黄春龙 郝为民、庞鹤

薪酬与考核委员会 庞鹤 黄春龙、王立明

提名委员会 郝为民 章恩友、黄春龙

战略与投资委员会 章恩友 郝为民、蒋卫平

以上专门委员会委员任期三年，与公司第四届董事会任期一致。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员黄春龙先生为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

公司第四届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

1、聘任章恩友先生为公司总经理；

2、聘任蒋卫平先生为公司副总经理；

3、聘任黄保柱先生为公司副总经理；

4、聘任李楠先生为公司董事会秘书、财务总监；

5、聘任胡施超先生为公司证券事务代表。

上述人员简历见附件。高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查，聘任财务负责人的事项已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，符合相关法律法规规定的上市公司高级管理人员及财务负责人的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中……
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