公告日期：2025-10-25

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-045
宁波迦南智能电气股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“迦南智能”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举，具体情况如下：

一、董事会会议审议情况

公司于 2025 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

《关于增加董事会席位并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过后，公司第四届董事会将由 6 名董事组
成，其中非独立董事 3 名（其中包括职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。经公
司第三届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名章恩友先生、蒋卫平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名黄春龙先生、郝为民先生和庞鹤先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。第四届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

二、董事候选人任职资格情况

候选人具备上市公司董事的任职资格，符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等规定的任职条件。

第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司全体董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员总数的三分之一，且独立董事中至少包括一名会计专业人士，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或独立董事培训证明。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

三、备查文件

1、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；

2、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

附件 1：第四届董事会非独立董事候选人简历；

附件 2：第四届董事会独立董事候选人简历。

特此公告。

宁波迦南智能电气股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 23 日

第四届董事会非独立董事候选人简历

章恩友：男，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
正高级经济师、正高级工程师。2006 年 9 月至 2016 年 10 月，历任迦南有限生
产副部长、采购部部长、工程技术部副部长、总经理助理、执行总经理；2016
年 8 月至今任耀创电子监事；2016 年 9 月至今任香港迦南董事；2016 年 11 月至
今任迦南智能董事、总经理；2022 年 8 月至今任迦南智能董事长、总经理。

截至目前，章恩友先生未直接持有本公司股份，通过慈溪市耀创电子科技有限公司间接持有本公司股份 60,492,096 股，占公司总股本 31.00%，间接持股比例为 31.00%；章恩友先生与章国耀先生为父子关系，二人为公司实际控制人，除此之外与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

蒋卫平：男，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师。2002 年 4 月至 2008 年 7 月，就职于杭州华隆电子技术有限公……
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