公告日期：2025-10-25

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-047
宁波迦南智能电气股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集程序、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月25日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月25日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月18日

7、出席对象：

（1）截至2025年11月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）见证律师及相关人员。

8、会议地点：浙江省慈溪市开源路315号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会填报编码

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √

案

1.00 《关于增加董事会席位并修订<公司 非累积投票提案 √

章程>及<董事会议事规则>的议案》

2.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司董事会换届选举非独立 累积投票提案 √应选人数（2）人
董事的议案》

3.01 选举章恩友先生为第四届董事会非 累积投票提案 √

独立董事

3.02 选举蒋卫平先生为第四届董事会非 累积投票提案 √

独立董事

4.00 《关于公司董事会换届选举独立董 累积投票提案 √应选人数（3）人
事的议案》

4.01 选举黄春龙先生为第四届董事会独 累积投票提案 √

立董事

4.02 选举郝为民先生为第四届董事会独 累积投票提案 √

立董事

4.03 选举庞鹤先生为第四届董事会独立 累积投票提案 √

董事

2、上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，内容具体详见公司同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案1.00需以特别决议方式审议通过，即由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。

议案2.00、3.00、4.00需对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、高级管理人员）。

议案3.00至议案4.00均需以累积投票表决的形式进行选举，应选非独立董事2人，独立董事3人。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项

1、登记方式：

（……
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