公告日期：2025-10-25

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-044
宁波迦南智能电气股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十九次会议已于 2025 年 10 月 20 日通过书面方式通知了全体董事。

2、本次会议于 2025 年 10 月 23 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。
3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

公司编制《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

2、审议通过《关于增加董事会席位并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，优化董事会成员构成，提升董事会决策效率，公司拟在本届董事会换届选举时新增一位非独立董事席位，董事会席位变为六人。根据《公司法》等相关法律法规的规定及公司实际经营发展需要，公司董事会拟对《公司章程》《董事会议事规则》中关于董事会人数的相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并由出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加董事会席位并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意提名章恩友先生、蒋卫平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

本议案已经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。本议案尚需提交2025 年第二次临时股东会审议，以累积投票表决方式进行选举。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

4、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意提名黄春龙先生、郝为民先生、庞鹤先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自 2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

本议案已经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。本议案尚需提交
2025 年第二次临时股东会审议，以累积投票表决方式进行选举。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

5、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

董事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成为公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计……
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